أخبار مغاربة إيطاليا         التحاق جديد للاعب مغربي بالسيري أ             إيطاليا تحقق مع لارام حول إلغاء مفاجئ لرحلة جوية إلى ميلانو             بيزارو...إيقاف ثلاثيني مغربي قتل صديقته الإيطالية             محكمة ساليرنو تقسم حوالي نصف قرن سجنا على شقيقين مغربيين تورطا في جريمة داعشية             أكبر الهيئات الإسلامية بإيطاليا تختار ثلاثة شبان مغاربة لقيادتها             مقتل شابين مغربيين دهسهما القطار على أبواب ميلانو             مدينة إيطالية تمنع أفتاتي من إلقاء محاضرة بسبب "قبلة سبايدرمان"             وفاة مهاجر مغربي في حريق بنواحي بيروجّا واتهام أحد مواطنيه بقتله             مغربي في طورينو يدّعي أن الطلاق في المغرب شفوي والقاضي يصدقه             وفاة عشريني مغربي في حادثة سير بنواحي بادوفا            
Magrebini TV

بادوفا..وفاة مهاجر مغربي في حادثة سير


داعشية مغربية تريد العودة إلى إيطاليا


مغربي ضحية حادثة شغل خطيرة


إفطار جماعي بطورينو


أزمة سياسية بإيطاليا

 
كاريكاتير و صورة

عجائب نابولي
 
اشهارات تهمك
 
البحث بالموقع
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
أخبار الجمعيات

مقتل شابين مغربيين دهسهما القطار على أبواب ميلانو


مدينة إيطالية تمنع أفتاتي من إلقاء محاضرة بسبب "قبلة سبايدرمان"

 
إرشادات قانونية

مغربي في طورينو يدّعي أن الطلاق في المغرب شفوي والقاضي يصدقه


محكمة بيروجا تسمح لمغربي يخضع للإقامة الجبرية بصلاة التراويح في المسجد

 
الرياضة

التحاق جديد للاعب مغربي بالسيري أ


ديل بييرو... حرام إقصاء المنتخب المغربي من المونديال

 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
 

تفكيك شبكة عربية لغسل الاموال بميلانو


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 29 نونبر 2017 الساعة 35 : 13



مغاربة إيطاليا


 

ألقت الشرطة المالية بمدينة ميلانو القبض على 13 شخصًا من جنسيات عربية يشتبه فى قيامهم بغسل أموال مشبوهة المصدر، بعد سنتين من التحقيقات بعد وذلك بعد ضبط مهاجر ليبي وصل إلى ميلانو وبحوزته 300 ألف يورو.

 

وقال المحققون في ندوة صحفية بمحكمة ميلانو نهار أمس الثلاثاء، إن ستة متهمين يحملون الجنسية المصرية وخمسة آخرين بينهم امرأة سويين، فيما الإثنين الآخرين من المغرب، وضعوا جميعهم تحت الحراسة النظرية بتهمة غسل الأموال، وتشكيل عصابة إجرامية والقيام بتحويلات مالية بشكل غير قانوني.

 

وحسب ذات المحققين المعتقلون الستة كشفت التحريات ارتباطهم بالمهاجر الليبي، الذي جرى إيقافه فى مطار ليناتي فى مايو 2015. وتم اكتشاف قيامه بجولات أخرى وبحوزته كميات كبيرة من الأموال إلى ألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا خلال الفترة 2015-2013.

 

وكانت مصالح الأمن اشتبهت فى البداية بقيام المهاجر الليبي بتمويل الإرهاب بعدما عثرت بحوزته على صور ومقاطع فيديو ورسائل بريد إلكترونية تتضمن "محتوى أصوليا"، ولكن التحقيقات فى وقت لاحق أثبتت أن شبكته كانت مرتبطة بالمهربين وليس بالإرهابيين.

 

وأضاف المحققون ان أعضاء الشبكة الذين يتوفر معظمهم على وكالات لتحويل الأموال كانوا يعتمدون طرقا غير قانونية وبالأخص ما يسمى ب "نظام الحوالة" المنتشر بكثير من البلدان العربية والإسلامية والذي يقوم يتمرير الطلبات عبر مختلف الشبكات دون اللجوء إلى الطرق القانونية، بينما الاموال يتم نقلها بواسطة الأشخاص دون المرور عن طريق المؤسسات المالية.

 

وقدر ذات المحققون بمليون يورو التحويلات المالية غير القانونية التي كان يقوم بها أعضاء الشبكة العرب.

 







 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



القضاء الإيطالي يحجز على جناح المغرب في إكسبو ميلانو

جمارك مودينا يحجزون على 12 طن من النفايات كانت في طريقها إلى المغرب

تفكيك شبكة إيطالية تبيع رخص السياقة للمغاربة

الكشف عن أسباب المواجهات بين المصريين والمغاربة بنواحي كريمونا

تفكيك شبكة بمدينة لاتينا تستقدم نساء من المغرب لتشغيلهم في الدعارة

متحرك وزوجته يعترفان برغبتهما في الذهاب إلى سوريا

صحيفة إيطالية: المغرب أنقذ بلجيكا وفرنسا

تفكيك عصابة مغربية إيطالية لتهريب السيارات والجرارات إلى المغرب

طرد مفخخ بفلورانسا يتسبب في فقدان يد وعين لأحد أفراد الشرطة

تفكيك شبكة للزواج الأبيض يقودها مغاربة بمدينة صافونا

تفكيك شبكة عربية لغسل الاموال بميلانو





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  Magrebini TV

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  أخبار متنوعة

 
 

»  أخبار الجمعيات

 
 

»  أخبار المساجد

 
 

»  إرشادات قانونية

 
 

»  إيطاليا بالأرقام

 
 

»  الرياضة

 
 

»  مطبخ إيطالي

 
 

»  عرب إيطاليا

 
 

»  italiano

 
 

»  مقالات وآراء

 
 

»  كروناكا

 
 
استطلاع رأي
هل تعتقد أن سالفيني بعد تقلده منصب وزيرة الداخلية سيمضي في تطبيق وعده بطرد المهاجرين غير الشرعيين وإعلاق المراكز الإسلامية؟

لا أعتقد ذلك
نعم


 
النشرة البريدية

 
اشهارات تهمك
 
أخبار متنوعة

إيطاليا تحقق مع لارام حول إلغاء مفاجئ لرحلة جوية إلى ميلانو


بيزارو...إيقاف ثلاثيني مغربي قتل صديقته الإيطالية

 
أخبار المساجد

أكبر الهيئات الإسلامية بإيطاليا تختار ثلاثة شبان مغاربة لقيادتها


الضغوطات اليمينية تُبعد المسشارة المسلمة بميلانو عن ترأس لجنة بمجلس المدينة

 
إيطاليا بالأرقام

التحويلات المالية لمغاربة إيطاليا نحو بلدهم الأصلي تواصل انتعاشها


المغاربة أكثر تجنسا أوربيا، وإيطاليا أول الدول الأوربية تجنيسا للأجانب

 
مطبخ إيطالي

وصفات مليكة من إيطاليا


حلويات الكرنفال بإيطاليا

 
italiano

almeno 15 morti in una calca durante distribuzioni aiuti alimentari a Essaouira


Allah per i jihadisti non è mai stato grande

 
مقالات وآراء

رغم توفر كامل الأركان..صفة الإرهاب تغيب عن جريمة ماشيراتا

 
عرب إيطاليا

أزمة ديبلوماسية بين تونس وإيطاليا بعد تصريحات سالفيني


سالفيني.. يدعو الدول المغاربية للمّ أبنائها من إيطاليا