أخبار مغاربة إيطاليا         إِيبُولِي... وفاة خمسيني مغربي على قارعة الطريق دون اكتراث المارة             وفاة زوجين مغربيين في حريق عمارة بريجّو إيميليا             قريبا... خط جوي بين بيزا و الدار البيضاء             جينوفا..إحباط تهريب نفايات خطيرة إلى المغرب             إيطاليا تتسلم أحد عناصر المافيا المبحوث عنهم من المغرب             طفل مغربي يثني على الكربنييري بعد اعتقالهم لوالده             مقتل ثلاثيني مغربي في ظروف غامضة على الطريق السيار نواحي فيرتشيلّي             مهاجر مغربي ينقذ طبيبة من الإغتيال في كلابريا             إعتراف رسمي بشجاعة مهاجرين مغربيين قاما بإيقاف لص إيطالي             شابة مغربية تُنهي حياتها تحت عجلات القطار بنواحي بيزا            
Magrebini TV

شباب إيطالي في شفشاون


بادوفا..وفاة مهاجر مغربي في حادثة سير


داعشية مغربية تريد العودة إلى إيطاليا


مغربي ضحية حادثة شغل خطيرة


إفطار جماعي بطورينو

 
كاريكاتير و صورة

عجائب نابولي
 
اشهارات تهمك
 
البحث بالموقع
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
أخبار الجمعيات

إِيبُولِي... وفاة خمسيني مغربي على قارعة الطريق دون اكتراث المارة


وفاة زوجين مغربيين في حريق عمارة بريجّو إيميليا

 
إرشادات قانونية

إيطاليا تضيف شرط تعلم لغتها للحصول على جنسيتها


رسميا.. قانون سالفيني يدخل حيز التنفيذ والجنسية أصبحت أكثر تعقيدا

 
الرياضة

شابة مغربية تقود منتخب إيطاليا للتجذيف


بوربيعة يتألق في أول ظهور له في سيري أ

 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
 

تفكيك شبكة عربية لغسل الاموال بميلانو


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 29 نونبر 2017 الساعة 35 : 13



مغاربة إيطاليا


 

ألقت الشرطة المالية بمدينة ميلانو القبض على 13 شخصًا من جنسيات عربية يشتبه فى قيامهم بغسل أموال مشبوهة المصدر، بعد سنتين من التحقيقات بعد وذلك بعد ضبط مهاجر ليبي وصل إلى ميلانو وبحوزته 300 ألف يورو.

 

وقال المحققون في ندوة صحفية بمحكمة ميلانو نهار أمس الثلاثاء، إن ستة متهمين يحملون الجنسية المصرية وخمسة آخرين بينهم امرأة سويين، فيما الإثنين الآخرين من المغرب، وضعوا جميعهم تحت الحراسة النظرية بتهمة غسل الأموال، وتشكيل عصابة إجرامية والقيام بتحويلات مالية بشكل غير قانوني.

 

وحسب ذات المحققين المعتقلون الستة كشفت التحريات ارتباطهم بالمهاجر الليبي، الذي جرى إيقافه فى مطار ليناتي فى مايو 2015. وتم اكتشاف قيامه بجولات أخرى وبحوزته كميات كبيرة من الأموال إلى ألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا خلال الفترة 2015-2013.

 

وكانت مصالح الأمن اشتبهت فى البداية بقيام المهاجر الليبي بتمويل الإرهاب بعدما عثرت بحوزته على صور ومقاطع فيديو ورسائل بريد إلكترونية تتضمن "محتوى أصوليا"، ولكن التحقيقات فى وقت لاحق أثبتت أن شبكته كانت مرتبطة بالمهربين وليس بالإرهابيين.

 

وأضاف المحققون ان أعضاء الشبكة الذين يتوفر معظمهم على وكالات لتحويل الأموال كانوا يعتمدون طرقا غير قانونية وبالأخص ما يسمى ب "نظام الحوالة" المنتشر بكثير من البلدان العربية والإسلامية والذي يقوم يتمرير الطلبات عبر مختلف الشبكات دون اللجوء إلى الطرق القانونية، بينما الاموال يتم نقلها بواسطة الأشخاص دون المرور عن طريق المؤسسات المالية.

 

وقدر ذات المحققون بمليون يورو التحويلات المالية غير القانونية التي كان يقوم بها أعضاء الشبكة العرب.

 







 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



القضاء الإيطالي يحجز على جناح المغرب في إكسبو ميلانو

جمارك مودينا يحجزون على 12 طن من النفايات كانت في طريقها إلى المغرب

تفكيك شبكة إيطالية تبيع رخص السياقة للمغاربة

الكشف عن أسباب المواجهات بين المصريين والمغاربة بنواحي كريمونا

تفكيك شبكة بمدينة لاتينا تستقدم نساء من المغرب لتشغيلهم في الدعارة

متحرك وزوجته يعترفان برغبتهما في الذهاب إلى سوريا

صحيفة إيطالية: المغرب أنقذ بلجيكا وفرنسا

تفكيك عصابة مغربية إيطالية لتهريب السيارات والجرارات إلى المغرب

طرد مفخخ بفلورانسا يتسبب في فقدان يد وعين لأحد أفراد الشرطة

تفكيك شبكة للزواج الأبيض يقودها مغاربة بمدينة صافونا

تفكيك شبكة عربية لغسل الاموال بميلانو





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  Magrebini TV

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  أخبار متنوعة

 
 

»  أخبار الجمعيات

 
 

»  أخبار المساجد

 
 

»  إرشادات قانونية

 
 

»  إيطاليا بالأرقام

 
 

»  الرياضة

 
 

»  مطبخ إيطالي

 
 

»  عرب إيطاليا

 
 

»  italiano

 
 

»  مقالات وآراء

 
 

»  كروناكا

 
 
استطلاع رأي
هل تعتقد أن سالفيني بعد تقلده منصب وزيرة الداخلية سيمضي في تطبيق وعده بطرد المهاجرين غير الشرعيين وإعلاق المراكز الإسلامية؟

لا أعتقد ذلك
نعم


 
النشرة البريدية

 
اشهارات تهمك
 
أخبار متنوعة

جينوفا..إحباط تهريب نفايات خطيرة إلى المغرب


إيطاليا تتسلم أحد عناصر المافيا المبحوث عنهم من المغرب

 
أخبار المساجد

إيقاف داعشي مغربي يحمل الجنسية الإيطالية في سوريا


أشهر داعية مغربي بإيطاليا يتعرض لحادثة سير مروعة بالمغرب

 
إيطاليا بالأرقام

التحويلات المالية لمغاربة إيطاليا نحو بلدهم الأصلي تواصل انتعاشها


المغاربة أكثر تجنسا أوربيا، وإيطاليا أول الدول الأوربية تجنيسا للأجانب

 
مطبخ إيطالي

وصفات مليكة من إيطاليا


حلويات الكرنفال بإيطاليا

 
italiano

almeno 15 morti in una calca durante distribuzioni aiuti alimentari a Essaouira


Allah per i jihadisti non è mai stato grande

 
مقالات وآراء

رغم توفر كامل الأركان..صفة الإرهاب تغيب عن جريمة ماشيراتا

 
عرب إيطاليا

مصري بميلانو يدّعي ربحه في الياناصيب حتى يحافظ على زواجه بمغربية


أمير قطر السابق يزور عجوز إيطالية أنقذته من موقف محرج منذ 21 سنة