أخبار مغاربة إيطاليا         تحقيقات رجاء تهوي بإمبراطورية "إمام باري"             حجز 7 كيلوغرام من الكوكايين و 200 ألف يورو مع ثلاثة مغاربة بلاسبيتسيا             فضيع... مهاجر مغاربي يفقد ساقيه بعد محاولته الصعود إلى القطار من النافذة بنواحي مونزا             إنفجار قنينة غاز بمنزل أسرة مغربية في كالابريا             إنقاذ أسرة مغربية بنواحي بيزارو من موت محقق بسبب مجمر             ليتشي... النيابة العامة تطالب بالسجن المؤبد لمافيوزي قتل مهاجرا مغربيا             أمن هولاندا يوقف متهما بقتل مغربي في طورينو             أسماء بلفقير... شموخ يرفض الإنكسار على جدار العنصرية بإيطاليا             أربع سنوات سجنا لمقاول إيطالي استعبد زوجته المغربية             انطلاق عملية التسوية القانونية للأجانب بإيطاليا لسنة 2018            
Magrebini TV

تعليم الدارجة للإيطاليين


العصامي نجم باليرمو


المغرب بعيون إيطالية


تذكرة ذهاب وإياب إلى روما


كركرية في إيطاليا

 
كاريكاتير و صورة

عملية إجلاء اللاجئين بروما
 
اشهارات تهمك
 
البحث بالموقع
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
أخبار الجمعيات

فضيع... مهاجر مغاربي يفقد ساقيه بعد محاولته الصعود إلى القطار من النافذة بنواحي مونزا


إنفجار قنينة غاز بمنزل أسرة مغربية في كالابريا

 
إرشادات قانونية

انطلاق عملية التسوية القانونية للأجانب بإيطاليا لسنة 2018


مجلس الدولة بإيطاليا يتدخل على إثر طرد محامية مغربية من المحكمة بسبب الحجاب

 
الرياضة

وفاة الإيطالي أنجيليلو مدرب المنتخب المغربي السابق


بنعطية يتبادل السب مع أنصار روما، وسياسي يدعوه لتغيير طريقة احتفاله

 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
 

تفكيك شبكة عربية لغسل الاموال بميلانو


أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 29 نونبر 2017 الساعة 35 : 13



مغاربة إيطاليا


 

ألقت الشرطة المالية بمدينة ميلانو القبض على 13 شخصًا من جنسيات عربية يشتبه فى قيامهم بغسل أموال مشبوهة المصدر، بعد سنتين من التحقيقات بعد وذلك بعد ضبط مهاجر ليبي وصل إلى ميلانو وبحوزته 300 ألف يورو.

 

وقال المحققون في ندوة صحفية بمحكمة ميلانو نهار أمس الثلاثاء، إن ستة متهمين يحملون الجنسية المصرية وخمسة آخرين بينهم امرأة سويين، فيما الإثنين الآخرين من المغرب، وضعوا جميعهم تحت الحراسة النظرية بتهمة غسل الأموال، وتشكيل عصابة إجرامية والقيام بتحويلات مالية بشكل غير قانوني.

 

وحسب ذات المحققين المعتقلون الستة كشفت التحريات ارتباطهم بالمهاجر الليبي، الذي جرى إيقافه فى مطار ليناتي فى مايو 2015. وتم اكتشاف قيامه بجولات أخرى وبحوزته كميات كبيرة من الأموال إلى ألمانيا وفرنسا وهولندا وإيطاليا خلال الفترة 2015-2013.

 

وكانت مصالح الأمن اشتبهت فى البداية بقيام المهاجر الليبي بتمويل الإرهاب بعدما عثرت بحوزته على صور ومقاطع فيديو ورسائل بريد إلكترونية تتضمن "محتوى أصوليا"، ولكن التحقيقات فى وقت لاحق أثبتت أن شبكته كانت مرتبطة بالمهربين وليس بالإرهابيين.

 

وأضاف المحققون ان أعضاء الشبكة الذين يتوفر معظمهم على وكالات لتحويل الأموال كانوا يعتمدون طرقا غير قانونية وبالأخص ما يسمى ب "نظام الحوالة" المنتشر بكثير من البلدان العربية والإسلامية والذي يقوم يتمرير الطلبات عبر مختلف الشبكات دون اللجوء إلى الطرق القانونية، بينما الاموال يتم نقلها بواسطة الأشخاص دون المرور عن طريق المؤسسات المالية.

 

وقدر ذات المحققون بمليون يورو التحويلات المالية غير القانونية التي كان يقوم بها أعضاء الشبكة العرب.

 







 

أضف تعليقك على الموضوع
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



القضاء الإيطالي يحجز على جناح المغرب في إكسبو ميلانو

جمارك مودينا يحجزون على 12 طن من النفايات كانت في طريقها إلى المغرب

تفكيك شبكة إيطالية تبيع رخص السياقة للمغاربة

الكشف عن أسباب المواجهات بين المصريين والمغاربة بنواحي كريمونا

تفكيك شبكة بمدينة لاتينا تستقدم نساء من المغرب لتشغيلهم في الدعارة

متحرك وزوجته يعترفان برغبتهما في الذهاب إلى سوريا

صحيفة إيطالية: المغرب أنقذ بلجيكا وفرنسا

تفكيك عصابة مغربية إيطالية لتهريب السيارات والجرارات إلى المغرب

طرد مفخخ بفلورانسا يتسبب في فقدان يد وعين لأحد أفراد الشرطة

تفكيك شبكة للزواج الأبيض يقودها مغاربة بمدينة صافونا

تفكيك شبكة عربية لغسل الاموال بميلانو





 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  Magrebini TV

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  أخبار متنوعة

 
 

»  أخبار الجمعيات

 
 

»  أخبار المساجد

 
 

»  إرشادات قانونية

 
 

»  إيطاليا بالأرقام

 
 

»  الرياضة

 
 

»  مطبخ إيطالي

 
 

»  عرب إيطاليا

 
 

»  italiano

 
 

»  مقالات وآراء

 
 

»  كروناكا

 
 
استطلاع رأي



 
النشرة البريدية

 
اشهارات تهمك
 
أخبار متنوعة

حجز 7 كيلوغرام من الكوكايين و 200 ألف يورو مع ثلاثة مغاربة بلاسبيتسيا


إنقاذ أسرة مغربية بنواحي بيزارو من موت محقق بسبب مجمر

 
أخبار المساجد

تحقيقات رجاء تهوي بإمبراطورية "إمام باري"


أسماء بلفقير... شموخ يرفض الإنكسار على جدار العنصرية بإيطاليا

 
إيطاليا بالأرقام

أرقام غير مسبوقة للمهاجرين السريين المغاربة الذين دخلوا إيطاليا في 2017


مغربي بميلانو يصنع أكبر بانيتوني في العالم

 
مطبخ إيطالي

وصفات مليكة من إيطاليا


حلويات الكرنفال بإيطاليا

 
italiano

almeno 15 morti in una calca durante distribuzioni aiuti alimentari a Essaouira


Allah per i jihadisti non è mai stato grande

 
مقالات وآراء

فيلسوف إيطالي... أكره رأس السنة

 
عرب إيطاليا

عرض خاص من المتحف المصري بطورينو للزوار العرب يثير اليمين المتطرف


سرقة مجوهرات الأسرة الحاكمة القطرية في فينيسيا